北京合同诈骗控告 国企员工虚构分包合同骗保理融资近九千万
裁判摘要
核心法律概念：合同诈骗罪，指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人财物数额较大的行为。 适用情形：某建筑央企原山东分公司副总经理钱某、某市政公司营销中心主任宋某，伙同枣庄某公司虚构总金额约6.7亿元的分包分供合同，隐瞒真相向天津某商业保理有限公司办理保理融资，尚欠有效融资金额约8995万余元，部分融资款被转入二人指定账户。 法律后果：某建筑央企已向北京市公安局丰台分局控告，请求对二人涉嫌合同诈骗行为立案侦查，追究刑事责任并追回被骗钱款约8995余万元。
【案情简介】
控告人为某建筑央企，北京公司、山东分公司为其分支机构，某市政公司为其全资子公司。被控告人钱某系山东分公司副总经理，宋某原系某市政公司营销中心主任。
2022年4、5月间，钱某隐瞒某快速路工程项目投资+施工总承包的真实模式，以施工总承包模式骗取该建筑央企批准投标，后项目中标由北京公司负责施工，因融资及管理问题转由某市政公司接手。为解决融资问题，钱某推荐枣庄某公司分包涉案项目。2023年6月起，钱某主导、宋某提供假公章及办公支持，伙同枣庄某公司虚构4个工程项目的分包分供合同，总金额约6.7亿余元，隐瞒真相向天津某商业保理有限公司办理多批次保理融资，目前尚有效融资金额约8995万余元。融资款到账后，枣庄某公司按指令将2750万元转至钱某指定账户、919万元转至宋某指定账户，仅部分用于项目前期欠款，已引发民事诉讼。
控告人认为钱某、宋某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取数额特别巨大的财物，符合合同诈骗罪构成要件，且达到立案追诉标准。
【处理结果】
某建筑央企向北京市公安局丰台分局提出控告，请求对钱某、宋某涉嫌合同诈骗的犯罪行为立案侦查，依法追究其刑事责任，并追回被骗钱款约8995余万元。
法律依据
根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第六十九条，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。
