北京公司员工职务侵占刑事合规调查 代理公司提起刑事控告

裁判摘要

核心法律概念：职务侵占罪、企业刑事合规调查。适用情形：富通公司作为IBM产品大陆一级代理商，其员工伙同二级代理商员工，利用IBM销售系统漏洞，违规申请特价产品销售并侵吞超额利润，致富通公司被IBM追责追收利润、扣减押金。法律后果：涉案人员涉嫌职务侵占罪，可能被追究刑事责任；富通公司通过委托律师开展刑事合规调查、固定证据形成完整证据链，提起刑事控告以追究涉案人员责任、挽回损失。

【基本案情】
富通公司系IBM公司产品在中国大陆地区的一级代理商，按照其与IBM公司的协议约定，富通公司及下属二级代理商在销售IBM公司产品时，如需给予最终用户较大的产品折扣，需遵守该协议约定，在系统中予以特别申请。2018年，富通公司一员工伙同二级代理商部分员工，利用IBM公司销售系统漏洞，申请特价产品，并销售，获取超额利润，并占为己有。后IBM公司经合规调查，认定富通公司违反协议约定，对富通公司予以追收超额利润，并扣减相关押金。富通公司委托律师团队开展刑事合规调查，并拟提起刑事控告。
【办理过程】
律师团队对该涉案事实予以调查，收集相关证据，形成完成证据链，以及刑事合规调查报告、刑事控告文件。

裁判结果

富通公司与员工达成和解，撤回刑事控告。

律师观点Lawyer's View

朱幸坤律师

我接受富通公司的委托，担任其刑事合规调查及刑事控告程序的代理律师。本案核心在于针对公司内部员工伙同外部人员利用系统漏洞侵吞公司利益的行为，通过刑事合规调查固定完整证据链，论证涉案人员行为符合职务侵占罪的构成要件，为当事人提起刑事控告提供充分的事实与法律依据。 办理本案过程中，我们首先梳理富通公司与IBM的代理协议、内部销售管理规范，结合涉案人员操作流程固定每一个环节的证据，明确了超额利润被侵吞的具体路径与数额。最终在我们固定的证据基础上，富通公司与涉案员工达成和解，撤回刑事控告，帮助富通公司挽回了经济损失，也助力公司完善了内部销售合规漏洞。